Search by the «действия бенефициаров» tag

Правовую оценку действиям бенефициаров «Сити Инвест Банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина дал юрист Андрей Лисов, ведь бизнесмены с мальтийскими паспортами продолжают контролировать активы, фигурируя в многочисленных уголовных и арбитражных делах на территории Российской Федерации. В центре внимания правоохранительных органов оказались действия бенефициаров, в которых эксперты усматривают признаки серьёзных уголовных преступлений.